La Fiscal General de Florida, Ashley Moody, ha presentado cargos por lavado de dinero con criptomonedas contra Juan Paulo Galeano y Carlos Andrews Cardona Gómez. Según la investigación, los acusados habrían transferido alrededor de $8 millones a Colombia en un esquema ilegal.

  • Acusaciones formales: La Oficina de Enjuiciamiento Estatal de la Fiscal General Moody acusa a Galeano y Cardona de lavado de dinero y operar como transmisores de dinero no autorizados.
  • Modus operandi: Los acusados habrían creado empresas ficticias de consultoría digital para comprar criptomonedas, utilizando instituciones financieras en Florida para operar un negocio de servicios monetarios sin licencia.
  • Arrestos y fugas: Galeano fue arrestado con la ayuda de la Oficina del Sheriff del Condado de Broward, mientras que Cardona se encuentra actualmente fugitivo en Colombia.
  • Transacciones financieras: Los acusados realizaron cientos de transacciones financieras a través de plataformas de intercambio de criptomonedas como Kraken, Binance y FTX Crypto, así como transferencias federales de fondos.
  • Uso de empresas ficticias: Se utilizaron empresas ficticias para comprar criptomonedas y luego se realizaron transferencias a través de múltiples instituciones financieras para oscurecer el origen de los fondos.
  • Servicios inexistentes: Aunque afirmaban proporcionar servicios digitales, no hay evidencia de productos o servicios reales.
  • Juicio pendiente: La Oficina del Sheriff de la Fiscal General Moody llevará a cabo el enjuiciamiento del caso, que involucra el lavado de aproximadamente $8 millones en moneda estadounidense a Colombia.
  • Impacto internacional: El caso destaca la complejidad de los delitos financieros en el contexto de las criptomonedas y la cooperación necesaria entre múltiples agencias nacionales e internacionales para su enjuiciamiento.