La alarma se activó en los más altos niveles del poder político y judicial de Argentina debido a una posible conexión entre el país y la estructura de financiamiento del terrorismo internacional. El caso, que se mantenía en estricta reserva, se aceleró tras la difusión de detalles en televisión. Funcionarios del Gobierno, la Unidad de Información Financiera (UIF), la PROCELAC y la Justicia Federal están investigando si un joven colombiano, residente en Córdoba, realizó en los últimos dos años transferencias de criptomonedas a una billetera virtual vinculada a un financista de Hezbollah, quien ya cuenta con una alerta roja en Estados Unidos. Las operaciones sospechosas superan los 1.700 millones de pesos.

El Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (REPeT) incluyó el 27 de agosto en su base de datos a Miguel Ángel Fierro Uribe y a Tawfiq Muhammad Sa'id Al Law. El primero, identificado como argentino, aunque de nacionalidad colombiana, es un joven que se presenta en redes sociales como profesor de idiomas y experto en criptomonedas. El segundo, un sirio con un historial impactante, ha sido señalado por organismos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, como el FinCEN y la OFAC, que investigan y controlan el financiamiento del terrorismo y otros delitos transnacionales.

Según fuentes informadas sobre la investigación, la UIF detectó decenas de operaciones sospechosas. Las transferencias realizadas por la billetera virtual del joven colombiano pasaban a otra billetera radicada en Brasil, que luego se conectaba con la red administrada por Sa'id Al Law. En total, se realizaron más de 30 operaciones durante un año y medio, por un valor total de unos 1.700 millones de pesos, aproximadamente un millón y medio de dólares a la cotización MEP.

La clave de la investigación, cuyos detalles preliminares fueron difundidos por TN, está en la conexión entre el joven colombiano y el sospechoso sirio. Un informe del FinCEN destaca que Hezbollah utiliza redes de empresas fachada, negocios legítimos y criptomonedas para recaudar, blanquear y transferir fondos. Además, se sabe que agentes de Hezbollah operan en la zona de la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, así como en zonas de libre comercio en Chile y Panamá, con miembros y simpatizantes identificados en Colombia y Perú.

En marzo de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al cambista de dinero sirio Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law por proporcionar a Hezbollah billeteras digitales para recibir fondos de la venta de materias primas del CGRI-QF y por realizar transferencias de criptomonedas en nombre de la sancionada Compañía Siria Qatirji.

Ante estos movimientos sospechosos, la UIF dispuso el congelamiento administrativo de bienes y dinero por seis meses para ambos involucrados. Aunque el financista sirio no tiene vínculos con Argentina, el joven en Córdoba solo poseía una billetera virtual y algunas cuentas bancarias a su nombre, a través de las cuales se transfería dinero virtual en USDT. Las investigaciones indican que las operaciones que encendieron las alarmas comenzaron en marzo y la última tuvo lugar en junio pasado.

Un colombiano residente en Córdoba es sospechoso de haber transferido criptomonedas a un financista de Hezbollah.